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Tag: Lavado de dinero

La Justicia imputó a Fariña por lavado de dinero y ordenó nuevos allanamientos

Salta Diario.-El empresario enfrentó al juez Pablo Yadarola en Tribunales desde las 10 de la mañana. Lo hizo en el marco de un causa en su contra por violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. El empresario Leonardo Fariña fue imputado por lavado de...

La Cámara de Diputados sesiona para tratar la reforma contra el lavado de activos y otros proyectos sociales

Salta Diario.-La sesión comenzó pasado el mediodía con un homenaje a Matías Mazú, el diputado santacruceño fallecido ayer. La mayoría de las iniciativas tienen un alto grado de consenso. La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este mediodía para tratar los proyectos de reforma de la ley contra...

Cómo era la ruta del dinero de la Tupac Amaru: “A la casa de Milagro llegaban autos con los baúles llenos de plata”

Patricia Jaldín, ex tesorera de la organización, contó en exclusiva para Infobae cómo se desviaba el dinero de las viviendas sociales. La “maquinita” para contar plata en la vivienda de Sala Luego de la entrevista exclusiva con Infobae, Patricia Jaldín reveló detalles sobre el circuito del dinero de...

Causa «cuadernos», todos los caminos conducen a Cristina Kirchner

 La Justicia amplió el procesamiento de Baratta y de un grupo de empresarios Lo resolvió el juez Julián Ercolini, que avanza con un expediente “residual” sobre los pagos de empresarios y los listados de Clarens. El caso ya fue elevada a juicio, con Cristina Kirchner...

Ruta del dinero K: el abogado señalado como testaferro de Lázaro Báez fue indagado por videoconferencia por la Justicia argentina

Es el argentino Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic, la sociedad usada por el empresario patagónico para quedarse con La Rosadita. La indagatoria fue llevada adelante en forma remota por el juez Casanello y el fiscal Marijuán. Es el único de los acusados que...

La ruta del dinero K: condenaron a 12 años de prisión a Lázaro Báez por lavado de dinero

El TOF 4 también sentenció a sus hijos Martín y Leandro a nueve y cinco años de prisión, respectivamente. El valijero Leonardo Fariña recibió una pena de cinco años. La Justicia condenó a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez en el juicio por La Ruta del Dinero...